Tiền lừa đảo nhà đầu tư, ông Trịnh Văn Quyết chi dùng vào việc gì?
VKSND Tối cao yêu cầu CQĐT điều tra bổ sung nội dung sau: “Tiếp tục xác minh việc sử dụng tiền chiếm đoạt,ềnlừađảonhàđầutưôngTrịnhVănQuyếtchidùngvàoviệcgìkq pháp thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán để thu hồi; xác minh, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản đối với các bị can để đảm bảo thi hành án”.
Kết quả điều tra đến nay cho thấy, việc sử dụng số tiền thu lời bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán được ông Trịnh Văn Quyết sử dụng như sau:
Chi hơn 122 tỷ đồng để mua cổ phần của 3 công ty thuộc hệ sinh thái FLC (gồm hơn 83 tỷ đồng mua cổ phần của Công ty CP Hàng không Tre Việt; hơn 29 tỷ đồng vào Công ty Newland Holdings để mua cổ phần Công ty CP FLC Travel; hơn 9 tỷ đồng vào công ty CP Nông dược HAI để mua cổ phần của Công ty CP Nông dược HAI).
Hơn 36 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của vợ và em gái ông Trịnh Văn Quyết để sử dụng (Lê Thị Ngọc Diệp, vợ ông Quyết: 35,95 tỷ đồng; Trịnh Thị Minh Huế, em gái ông Quyết: hơn 771 triệu đồng). Có hơn 73 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Tống Xuân Vương để trả nợ cho ông Quyết.

Hơn 7,7 tỷ đồng được dùng để thanh toán tiền sửa chữa nhà biệt thự BT30, khu đô thị Mỹ Đình, đứng tên Trịnh Văn Quyết và Lê Thị Ngọc Diệp.
Còn lại hơn 482 tỷ đồng tiếp tục được lưu giữ trong các tài khoản chứng khoán do bà Huế quản lý, sử dụng để thực hiện hành vi mua, bán chứng khoán (trong đó, riêng tài khoản chứng khoán của Trịnh Văn Quyết là hơn 38 tỷ đồng).
Tiền lừa đảo được chi dùng như thế nào?
Theo CQĐT, việc sử dụng số tiền từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sảncũng được chi vào nhiều khoản khác nhau. Đến nay, có căn cứ xác định, số tiền bán cổ phiếu ROS ban đầu (F0) sau khi rút ra khỏi tài khoản ngân hàng được dùng như sau:
Nộp hơn 181 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Tập đoàn FLC và 5 công ty con, công ty liên kết với Tập đoàn FLC (Công ty CFS 50 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn FLC hơn 75 tỷ đồng; Công ty FLC Nghỉ dưỡng 50 tỷ đồng; Công ty Địa ốc Star 3,5 tỷ đồng; Công ty Ion Complex 1,4 tỷ đồng; Công ty FLC Land 200 triệu đồng)
Nộp hơn 436 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán, trả nợ vay (Tống Xuân Vương hơn 196 tỷ; Nguyễn Thị Xuân Hoa 195 tỷ; Lê Thị Ngọc Diệp hơn 19 tỷ; Trịnh Văn Quyết 5 tỷ; Nguyễn Băng Thương hơn 7 tỷ; Hương Trần Kiều Dung 3 tỷ; Đặng Quý Thiết 800 triệu; Ngô Thế Bằng 600 triệu; Lê Thu Hiền 250 triệu...)
Nộp hơn 380 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán của các cá nhân, pháp nhân do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán.
Rút tiền mặt hơn 44 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân. Số tiền còn lại hơn 2.578 tỷ đồng được rút tiền mặt cùng tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng và tiền bán chứng khoán khác (các mã FLC, GAB, HAI, ART, AMD).
Số tiền này được sử dụng để nộp vào Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết đưa vào hoạt động kinh doanh; một phần nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng của các cá nhân, pháp nhân do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, điều hành để mua bán chứng khoán; một phần dùng cho thanh toán cá nhân khác.
CQĐT đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng là số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV; kê biên của ông Quyết 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Hà Nội. Trong đó 1 thửa có diện tích 799,6m2, 2 thửa còn lại đều có diện tích 199,9m2.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có công văn gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, ngăn chặn giao dịch (khóa chiều ghi nợ) đối với tài khoản đứng tên anh em bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế và bị can Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS) cùng 45 cá nhân cho bà Huế mượn tài khoản chứng khoán/tài khoản ngân hàng.
CQĐT cũng có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/ vốn góp, cổ phiếu…) đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga.
(责任编辑:Thế giới)
Nhận định, soi kèo Bulleen Lions vs Brunswick City, 16h30 ngày 17/3: Điểm tựa sân nhà
Nhận định, soi kèo Rayo Zuliano với Sportivo Ameliano, 9h00 ngày 25/4: Chủ nhà sa sút
Nhận định, soi kèo Lamia với PAOK Saloniki, 21h00 ngày 24/4: Cửa dưới ‘tạch’
Nhận định, soi kèo Nacional với Racing CM, 05h00 ngày 26/4: Khó có bất ngờ
Nhận định, soi kèo Philadelphia Union vs Nashville SC, 1h25 ngày 17/3: Giữ chắc ngôi đầu
- Nhận định, soi kèo Dundee Reserve vs Queen of the South Reserve, 21h00 ngày 18/3: Cửa dưới ‘tạch’
- Nhận định, soi kèo Jeddah với Al Qaisoma, 00h45 ngày 25/4: Khó tin cửa dưới
- Nhận định, soi kèo Al Zawraa với Naft Al Basra, 22h15 ngày 23/4: Điểm tựa sân nhà
- Nhận định, soi kèo KF Tirana với Kukesi, 20h00 ngày 24/4: Lật ngược tình thế?
- Nhận định, soi kèo Ajax v AZ Alkmaar, 22h45 ngày 16/3: Chủ gặp khắc tinh
- Nhận định, soi kèo Al Jabalain với Al Najma, 23h15 ngày 24/4: Thất vọng cửa trên
- Nhận định, soi kèo TransINVEST với FC Hegelmann, 22h00 ngày 24/04: Bắt nạt chủ nhà
- Nhận định, soi kèo Nacional với Racing CM, 05h00 ngày 26/4: Khó có bất ngờ
-
Nhận định, soi kèo Niroye Zamini vs Shahrdari Astara, 22h30 ngày 17/3: Khách buông xuôi
Pha lê - 17/03/2025 09:42 Nhận định bóng đá g ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Oppsal với Valerenga, 22h00 ngày 25/4: Tạm biệt chủ nhà
Hư Vân - 25/04/2024 04:35 Nhận định bóng đá g ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo FC Akzhayik với FK Arys, 16h00 ngày 26/4: 3 điểm nhọc nhằn
Hồng Quân - 25/04/2024 06:18 Nhận định bóng đ ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Delfin vs Internacional, 9h00 ngày 26/4: Đối thủ khó nhằn
Hoàng Ngọc - 25/04/2024 01:11 Nhận định bóng ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Atalanta vs Inter Milan, 02h45 ngày 17/3: Nỗi sợ xa nhà
Nguyễn Quang Hải - 16/03/2025 09:12 Ý ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Sepsi OSK với Steaua Bucuresti, 1h45 ngày 25/4: Quá khó cho chủ nhà
Chiểu Sương - 24/04/2024 07:25 Nhận định bóng ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo TSV Hartberg vs LASK Linz, 23h30 ngày 24/4: Tin vào chủ nhà
Linh Lê - 24/04/2024 08:10 Nhận định bóng đá ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Dewa United F.C với Madura United FC, 15h00 ngày 25/4: Thắng tiếp lượt về
Hồng Quân - 24/04/2024 06:03 Nhận định bóng đ ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Union Santa Fe vs Banfield, 5h00 ngày 18/3: Tận dụng cơ hội
Chiểu Sương - 17/03/2025 04:38 Argentina ...[详细]
-
Nhận định, soi kèo Buriram United với Lamphun Warrior, 19h00 ngày 24/4: Khách ‘out’
Hư Vân - 24/04/2024 04:30 Nhận định bóng đá g ...[详细]
Nhận định, soi kèo Leicester City vs MU, 2h00 ngày 17/3: Chủ nhà nuôi hy vọng
Nhận định, soi kèo FC Akzhayik với FK Arys, 16h00 ngày 26/4: 3 điểm nhọc nhằn
- Nhận định, soi kèo Shahrdari Noshahr vs Saipa, 22h30 ngày 17/3: Cơ hội mong manh
- Nhận định, soi kèo Araz Saatli với Karvan FK, 18h30 ngày 25/4: Trái đắng trên tổ ấm
- Soi kèo hiệp 1 Argentina vs Colombia, 7h00 ngày 15/7
- Nhận định, soi kèo Royal Antwerp với St. Gilloise, 1h30 ngày 26/4: Nỗi đau thêm dài
- Soi kèo góc Sevilla vs Athletic Bilbao, 22h15 ngày 16/3
- Nhận định, soi kèo Club Brugge với KRC Genk, 1h30 ngày 25/4: Khó cản chủ nhà
- Nhận định, soi kèo Imisli với Zaqatala, 19h00 ngày 25/4: Điểm tựa sân nhà