Kinh doanh

Tiền lừa đảo nhà đầu tư, ông Trịnh Văn Quyết chi dùng vào việc gì?

字号+ 作者:NEWS 来源:Giải trí 2025-03-16 15:47:30 我要评论(0)

VKSND Tối cao yêu cầu CQĐT điều tra bổ sung nội dung sau: “Tiếp tục xác minh việc sử dụng tiền chiếmkq phápkq pháp、、

VKSND Tối cao yêu cầu CQĐT điều tra bổ sung nội dung sau: “Tiếp tục xác minh việc sử dụng tiền chiếm đoạt,ềnlừađảonhàđầutưôngTrịnhVănQuyếtchidùngvàoviệcgìkq pháp thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán để thu hồi; xác minh, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản đối với các bị can để đảm bảo thi hành án”.

Kết quả điều tra đến nay cho thấy, việc sử dụng số tiền thu lời bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán được ông Trịnh Văn Quyết sử dụng như sau:

Chi hơn 122 tỷ đồng để mua cổ phần của 3 công ty thuộc hệ sinh thái FLC (gồm hơn 83 tỷ đồng mua cổ phần của Công ty CP Hàng không Tre Việt; hơn 29 tỷ đồng vào Công ty Newland Holdings để mua cổ phần Công ty CP FLC Travel; hơn 9 tỷ đồng vào công ty CP Nông dược HAI để mua cổ phần của Công ty CP Nông dược HAI).

Hơn 36 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của vợ và em gái ông Trịnh Văn Quyết để sử dụng (Lê Thị Ngọc Diệp, vợ ông Quyết: 35,95 tỷ đồng; Trịnh Thị Minh Huế, em gái ông Quyết: hơn 771 triệu đồng). Có hơn 73 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Tống Xuân Vương để trả nợ cho ông Quyết.

W-trinh-van-quyet-2-1.jpg
Ông Trịnh Văn Quyết. Ảnh: Hoàng Hà

Hơn 7,7 tỷ đồng được dùng để thanh toán tiền sửa chữa nhà biệt thự BT30, khu đô thị Mỹ Đình, đứng tên Trịnh Văn Quyết và Lê Thị Ngọc Diệp.

Còn lại hơn 482 tỷ đồng tiếp tục được lưu giữ trong các tài khoản chứng khoán do bà Huế quản lý, sử dụng để thực hiện hành vi mua, bán chứng khoán (trong đó, riêng tài khoản chứng khoán của Trịnh Văn Quyết là hơn 38 tỷ đồng). 

Tiền lừa đảo được chi dùng như thế nào?

Theo CQĐT, việc sử dụng số tiền từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sảncũng được chi vào nhiều khoản khác nhau. Đến nay, có căn cứ xác định, số tiền bán cổ phiếu ROS ban đầu (F0) sau khi rút ra khỏi tài khoản ngân hàng được dùng như sau:

Nộp hơn 181 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Tập đoàn FLC và 5 công ty con, công ty liên kết với Tập đoàn FLC (Công ty CFS 50 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn FLC hơn 75 tỷ đồng; Công ty FLC Nghỉ dưỡng 50 tỷ đồng; Công ty Địa ốc Star 3,5 tỷ đồng; Công ty Ion Complex 1,4 tỷ đồng; Công ty FLC Land 200 triệu đồng)

Nộp hơn 436 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân để thanh toán, trả nợ vay (Tống Xuân Vương hơn 196 tỷ; Nguyễn Thị Xuân Hoa 195 tỷ; Lê Thị Ngọc Diệp hơn 19 tỷ; Trịnh Văn Quyết 5 tỷ; Nguyễn Băng Thương hơn 7 tỷ; Hương Trần Kiều Dung 3 tỷ; Đặng Quý Thiết 800 triệu; Ngô Thế Bằng 600 triệu; Lê Thu Hiền 250 triệu...)

Nộp hơn 380 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán của các cá nhân, pháp nhân do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng để tiếp tục mua bán chứng khoán.

Rút tiền mặt hơn 44 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân. Số tiền còn lại hơn 2.578 tỷ đồng được rút tiền mặt cùng tiền thu được từ bán cổ phiếu ROS cho nhóm tài khoản chứng khoán do Trịnh Thị Minh Huế quản lý, sử dụng và tiền bán chứng khoán khác (các mã FLC, GAB, HAI, ART, AMD). 

Số tiền này được sử dụng để nộp vào Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các công ty con, công ty liên kết đưa vào hoạt động kinh doanh; một phần nộp vào nhóm tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng của các cá nhân, pháp nhân do bà Trịnh Thị Minh Huế quản lý, điều hành để mua bán chứng khoán; một phần dùng cho thanh toán cá nhân khác.

CQĐT đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng là số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV; kê biên của ông Quyết 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Hà Nội. Trong đó 1 thửa có diện tích 799,6m2, 2 thửa còn lại đều có diện tích 199,9m2.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có công văn gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, ngăn chặn giao dịch (khóa chiều ghi nợ) đối với tài khoản đứng tên anh em bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế và bị can Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS) cùng 45 cá nhân cho bà Huế mượn tài khoản chứng khoán/tài khoản ngân hàng.

CQĐT cũng có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/ vốn góp, cổ phiếu…) đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga.

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
网友点评
精彩导读
v4l7qhx2zzinrnna2fq56yfcfm.jpg
Microsoft là nhà đầu tư lớn vào OpenAI. Ảnh: FT

Trong khi đó, Apple đã được trao một vị trí quan sát viên trong hội đồng sau khi thông báo sẽ tích hợp ChatGPT lên các thiết bị của hãng. The Timescho hay điều này sẽ không còn xảy ra. Cách tiếp cận mới của OpenAI là duy trì các cuộc gặp thường kỳ với đối tác chủ chốt, trong đó có hai công ty nêu trên. Microsoft nói trong bức thư rằng họ tin tưởng vào đường hướng mà OpenAI đang thực hiện, do đó một vị trí trong ban giám đốc không còn cần thiết.

Microsoft đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào OpenAI vào năm 2019. Kể từ đó đến nay, công ty đã rót thêm nhiều tiền vào công ty AI này, ước tính lên tới 13 tỷ USD.

Năm ngoái, EC bắt đầu điều tra mối quan hệ đối tác của hai bên và kết luận Microsoft không có ảnh hưởng tại startup “hot” nhất lĩnh vực AI. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa sẽ giúp dỡ bỏ toàn bộ cuộc điều tra.

Margrethe Vestager, Phó Chủ tịch điều hành uỷ ban phụ trách chính sách cạnh tranh tháng trước cho hay, cơ quan chức năng châu Âu đã yêu cầu Microsoft cung cấp thêm thông tin liên quan thoả thuận để đánh giá liệu các “điều khoản độc quyền nhất định có ảnh hưởng tiêu cực với cạnh tranh” hay không.

Thoả thuận giữa Microsoft và OpenAI là một phần của cuộc điều tra chống độc quyền lớn hơn đang diễn ra, có sự liên quan tới nhiều gã khổng lồ công nghệ khác như Meta, Google và TikTok.

(Theo FT, The Times)

Microsoft bị chỉ trích vì ép nhân viên ở Trung Quốc dùng iPhoneTrước làn sóng chỉ trích vì ép nhân viên ở Trung Quốc dùng iPhone, Microsoft cho rằng đây là điều cần thiết, xét tới sự vắng mặt của Google Android tại nước này." alt="Microsoft và Apple rút lui khỏi hội đồng quản trị OpenAI" width="90" height="59"/>

Microsoft và Apple rút lui khỏi hội đồng quản trị OpenAI