Theốnggianlậntrongquytrìnhmởtàikhoảnthanhtoánthẻgiá vàng pnj hom nayo đó, trong văn bản vừa gửi đến các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các đơn vị rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, mở và sử dụng thẻ thanh toán; kiểm tra và giám sát chặt chẽ đảm bảo quy trình được thực hiện đúng và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, phổ biến tới toàn thể nhân viên và người quản lý có trách nhiệm, xử lý nghiêm cán bộ không tuân thủ đầy đủ quy định.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; tăng cường các biện pháp kiểm tra, nhận biết, xác minh và cập nhật thông tin khách hàng để phát hiện, xử lý các trường hợp mạo danh sử dụng giấy tờ giả để mở và sử dụng tài khoản thanh toán, đề nghị phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng (đặc biệt đối với trường hợp khách hàng đăng ký phát hành nhiều thẻ ngân hàng); đánh giá, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro và cân nhắc giới hạn số lượng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng mở cho một khách hàng và áp dụng hạn mức giao dịch tương ứng.

Cùng với đó, kiểm tra, rà soát giao dịch thanh toán của các đơn vị chấp nhận thẻ để phát hiện các giao dịch đáng ngờ, đặc biệt là các đơn vị chấp nhận thẻ giao dịch với số tiền lớn, giao dịch nhiều lần, không phù hợp với thu nhập, hoạt động kinh doanh của đơn vị; có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng thẻ, tài khoản thanh toán để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

NHNN cũng yêu cầu tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các ngân hàng thành viên thuộc Hội thẻ ngân hàng để chia sẻ, cập nhật thông tin về các thủ đoạn, kỹ thuật công nghệ mới trong giả mạo các loại hồ sơ, giấy tờ, chứng từ thanh toán và các biện pháp phòng ngừa; đồng thời, tổ chức tập huấn, phổ biến cho các cán bộ phụ trách công việc liên quan trong đơn vị để triển khai thực hiện.

• ·Nhận định, soi kèo PEC Zwolle vs NEC Nijmegen, 2h00 ngày 12/1: Vượt qua đối thủ
• ·Tên viết tắt của Real Madrid là gì? Ý nghĩa của tên viết tắt đó
• ·Soi kèo Las Palmas vs Real Madrid, 02h30
• ·Hòn đảo nhỏ lập kỷ lục dùng toàn bộ điện tái tạo 28 ngày liên tục
• ·Nhận định, soi kèo NAC vs Heerenveen, 22h45 ngày 12/1: Mãn nhãn
• ·Nhận định, soi kèo Torino vs Napoli, 21h00 ngày 1/12: Đối thủ khó chơi
• ·ĐT Việt Nam nhận thưởng cực lớn sau khi hạ Thái Lan
• ·Nhận định, soi kèo Real Sociedad vs Real Betis, 03h00 ngày 2/12: Trên đà hưng phấn
• ·Nhận định, soi kèo Sociedad vs Villarreal, 03h00 ngày 14/01: Chia điểm
• ·Nhận định, soi kèo Partizan vs Radnicki Nis, 22h30 ngày 4/12: Đối thủ yêu thích
• ·Cập nhật ĐT Việt Nam ngày 5/6: Quế Ngọc Hải tự tin đánh bại ĐT Thái Lan
• ·Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt
• ·Nhận định, soi kèo APOEL vs PAC Omonia, 22h59 ngày 12/1: Mất phương hướng
• ·Tip kèo Union SG vs Leverkusen – 02h00 21/04, Europa League
• ·Bão số 3: Hơn 22 triệu USD từ quốc tế hỗ trợ Việt Nam
• ·Hậu Giang đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng phát triển đô thị xanh