Ngân hàng Nhà nước: Cấm các tổ chức tín dụng hỗ trợ thực hiện giao dịch tiền ảo

![]() |
TheânhàngNhànướcCấmcáctổchứctíndụnghỗtrợthựchiệngiaodịchtiềnảkết quả vòng loại world cupo tin từ Ngân hàng Nhà nước, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác (gọi chung là tiền ảo), ngày 13/4/2018 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo.
Tại Chỉ thị này, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được cung ứng các dịch vụ thanh toán, thực hiện giao dịch thẻ, cấp tín dụng qua thẻ, hỗ trợ xử lý, thanh toán, chuyển tiền, bù trừ và quyết toán, chuyển đổi tiền tệ, thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền qua biên giới liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng do có thể phát sinh những rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.
Mặt khác, các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ có liên quan tới tiền ảo; rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo, các tổ chức có hoạt động xử lý giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo và có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối.
Các đơn vị tại trụ sở chính NHNN trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp tăng cường kiểm soát, xử lý các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo theo các nội dung liên quan tại Chỉ thị này.
Đồng thời, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc đề xuất, xây dựng khung pháp lý, xử lý đối với các loại tiền ảo, tài sản ảo và đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hệ thống ngân hàng, hệ thống thanh toán để mua bán, trao đổi, sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái pháp luật.
相关文章
Soi kèo góc PSV vs Juventus, 3h00 ngày 20/2
Phạm Xuân Hải - 19/02/2025 05:25 Kèo phạt góc2025-02-22Vân Hugo tiếp tục đồng hành cùng chương trình Chinh Phục
Ngày 16/04/2017 MC Thanh Vân vừa cùng hàng ngàn bạn HS cấp 2 khởi động Chinh Phục - Vietnam’s Braini2025-02-22Soi kèo phạt góc Newcastle vs Tottenham, 20h00 ngày 23/4
Hư Vân - 23/04/2023 04:45 Kèo phạt góc2025-02-22Viettel phạt nặng 'bom tấn' Quế Ngọc Hải sau trận derby Hà Nội
Lộc Sơn - 07/03/2019 16:12 V-League2025-02-22Nhận định, soi kèo Persis Solo vs Semen Padang, 15h30 ngày 21/2: Tiếp tục bét bảng
Hồng Quân - 20/02/2025 19:21 Nhận định bóng đ2025-02-22Lý do không thể bỏ lỡ bom tấn 200 triệu USD 'Wonder Woman 1984'
Wonder Woman được xem là loạt phim thay đổi vận mệnh dòng phim siêu anh hùng. Nó là minh chứng cho v2025-02-22
最新评论