时间：2025-02-01 11:16:52 来源：NEWS

Ngày 3/4,ệtpháổnhómmởhàngtrămnghìnthẻngânhàngđểlừađảkhởi nghiệp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp cùng công an các tỉnh thành Phú Yên, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre… triệt phá đường dây chuyên thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép.

Đường dây này đồng thời thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng tại các tỉnh khu vực phía Nam. 

Công an đã khám xét 12 địa điểm, bắt giữ, triệu tập 41 đối tượng và thu giữ lượng tang vật gồm: 4 con dấu, 3 giấy phép đăng ký kinh doanh, 70 điện thoại di động, 12 máy tính, hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng nghìn sim điện thoại “rác” để mở tài khoản trái phép cùng nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Tuyết Nhung (32 tuổi), Võ Minh Hùng (39 tuổi) cùng một số đối tượng khác đã thành lập Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh.

Các công ty này có hàng chục chi nhánh khắp nơi, chủ yếu là ở các khu công nghiệp và khu đông dân cư, có vỏ bọc là tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí. Tuy nhiên, mục đích của các đối tượng là mở tài khoản trái phép, thu lợi bất chính ước tính hàng chục tỷ đồng.

Trung bình mỗi tháng, các đối tượng tạo lập trái phép và đưa ra thị trường khoảng 20.000 tài khoản các loại, trong đó chủ yếu là tài khoản ngân hàng và một số tài khoản chứng khoán...

Khi bị bắt giữ, các đối tượng khai nhận đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính, lợi dụng chính sách ưu đãi của nhiều ngân hàng TMCP trong nước và kẽ hở của công tác quản lý để mở và sử dụng trái phép tài khoản ngân hàng trong một thời gian dài. 

Cơ quan công an cho rằng với số lượng hàng trăm nghìn tài khoản trực tuyến mở trái phép, công ty Nhung Nguyễn và công ty Minh Anh có thể tiếp tay cho các đối tượng, tổ chức lừa đảo trực tuyến và các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền cùng các hành vi vi phạm pháp luật. 

Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng công an các tỉnh, thành để mở rộng điều tra.

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng buôn bán thức ăn chăn nuôi giả

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi”.

上一篇：Nhận định, soi kèo Persiku Kudus vs Persewar Waropen, 15h00 ngày 28/1: Khách ‘tạch’
下一篇：Soi kèo phạt góc Barca vs Valencia, 03h00 ngày 27/1

• ·Nhận định, soi kèo Porto vs Santa Clara, 1h00 ngày 27/1: Khủng hoảng
• ·Ngày 17/3 Samsung tiết lộ smartphone dòng A mới
• ·Liverpool thua mất mặt, Klopp bực bội Salah vì điều này
• ·“Với gần 36.000 trạm phát sóng, Viettel cam kết tốc độ 4G sẽ thực sự là 4G”
• ·Soi kèo góc Tottenham vs Leicester, 21h00 ngày 26/1
• ·Thái Nguyên khai tử 11 dự án khu đô thị, nhà ở chậm triển khai
• ·Chiều 27/9 Hà Nội ghi nhận 3 ca Covid
• ·Hà Nội: Ô tô bay qua vòng xuyến, cắm đầu vào cột điện
• ·Nhận định, soi kèo nữ Necaxa vs nữ Pumas UNAM, 7h00 ngày 28/1: Khách lấn chủ
• ·Giá siêu xe McLaren Artura chính hãng đầu tiên tại Việt Nam
• ·Dạy vợ học lái xe, anh chồng có một phen hoảng hồn
• ·Đề xuất lát đá mặt đường 11 tuyến Phố cổ Hà Nội
• ·Soi kèo góc Club Leon vs Guadalajara, 10h00 ngày 29/1
• ·VinFast VF 8
• ·Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 8/3
• ·10 chiếc Ferrari, Lamborghini của Quách Phú Thành