Trước đó, ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên tiếp nhận tố giác của anh Đ.G.H. ở phường Liên Bảo (Vĩnh Yên) về việc bị Nguyễn Ngọc Hải (SN 1981, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường), là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn tỉnh lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng của anh H.

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã tiến hành tổ chức xác minh, điều tra, kết quả xác định Nguyễn Ngọc Hải là chuyên viên cao cấp khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh từ ngày 28/7/2021 đến ngày 11/2/2023.

Do cần tiền trả các khoản nợ của cá nhân, Hải nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đ.G.H.

Ngày 29/12/2022, Hải đến nhà anh H. đặt vấn đề về việc mình có nhiều khách hàng có nhu cầu đáo hạn khoản vay tại ngân hàng, đề nghị anh H. cho Hải vay tiền để làm thủ tục đáo hạn khoản vay cho khách với lệ phí hấp dẫn.

Sau đó, Hải nhắn tin qua mạng xã hội zalo cho anh Đ.G.H. đưa ra thông tin gian dối về việc Hải có khách hàng cần đáo hạn khoản vay 350 triệu đồng và hứa hẹn sẽ trả phí cho anh H. 5 triệu đồng trong vòng 2 ngày.

Tin lời Hải, anh H. chuyển 350 triệu đồng theo yêu cầu của Hải đến một số tài khoản tại ngân hàng do Hải yêu cầu.

Nhận được số tiền nói trên, Hải không sử dụng vào mục đích đáo hạn khoản vay cho khách hàng mà mang đi trả nợ cá nhân. Sau đó, Hải không trả tiền lại cho anh H. nên anh H. đã trình báo cơ quan công an.

Kết quả xác minh tại ngân hàng Hải đã từng làm việc được biết, Hải không có trách nhiệm, không có khách hàng nào có khoản đáo hạn 350 triệu đồng tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hải về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên tiếp nhận tố giác của anh Đ.G.H. ở phường Liên Bảo (Vĩnh Yên) về việc bị Nguyễn Ngọc Hải (SN 1981, ở xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường), là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn tỉnh lừa đảo chiếm đoạt 350 triệu đồng của anh H.

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Yên đã tiến hành tổ chức xác minh, điều tra, kết quả xác định Nguyễn Ngọc Hải là chuyên viên cao cấp khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh từ ngày 28/7/2021 đến ngày 11/2/2023.

Do cần tiền trả các khoản nợ của cá nhân, Hải nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đ.G.H.

Ngày 29/12/2022, Hải đến nhà anh H. đặt vấn đề về việc mình có nhiều khách hàng có nhu cầu đáo hạn khoản vay tại ngân hàng, đề nghị anh H. cho Hải vay tiền để làm thủ tục đáo hạn khoản vay cho khách với lệ phí hấp dẫn.

Sau đó, Hải nhắn tin qua mạng xã hội zalo cho anh Đ.G.H. đưa ra thông tin gian dối về việc Hải có khách hàng cần đáo hạn khoản vay 350 triệu đồng và hứa hẹn sẽ trả phí cho anh H. 5 triệu đồng trong vòng 2 ngày.

Tin lời Hải, anh H. chuyển 350 triệu đồng theo yêu cầu của Hải đến một số tài khoản tại ngân hàng do Hải yêu cầu.

Nhận được số tiền nói trên, Hải không sử dụng vào mục đích đáo hạn khoản vay cho khách hàng mà mang đi trả nợ cá nhân. Sau đó, Hải không trả tiền lại cho anh H. nên anh H. đã trình báo cơ quan công an.

Kết quả xác minh tại ngân hàng Hải đã từng làm việc được biết, Hải không có trách nhiệm, không có khách hàng nào có khoản đáo hạn 350 triệu đồng tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2017 do Bộ TT&TT tổ chức vào sáng ngày 14/7/2017, lãnh đạo ba nhà mạng lớn nhất là VNPT, Viettel, MobiFone đã đồng tình với đề xuất của ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT với Bộ TT&TT về giải pháp ngăn chặn triệt để nạn bán SIM kích hoạt sẵn, đó là cho phép các nhà mạng được tổ chức thu mua SIM kích hoạt sẵn của nhà mạng khác nộp cho Sở TT&TT và Bộ TT&TT để xử phạt. Sau đó, Bộ TT&TT dùng số tiền phạt này để trả cho các nhà mạng để bù lại số tiền bỏ ra mua SIM trước đó.

Đại diện các nhà mạng đều thống nhất quan điểm cơ chế quản lý thuê bao trả trước theo quy định mới của Nghị định 49 là rất đúng và cần thực hiện để đảm bảo an toàn an ninh cho toàn xã hội. Tuy nhiên, do có nhiều ý kiến khác nhau về biện pháp thu thập thông tin thuê bao nên Bộ TT&TT cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong xã hội để tạo sự đồng thuận, dễ dàng cho các nhà mạng khi triển khai.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT khẳng định, VNPT bắt đầu thực hiện cơ chế quản lý thuê bao trả trước theo các quy định mới của Nghị định 49 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng đây là quy định đúng và cần thực hiện. Ông Hùng nhấn  mạnh việc quản lý thông tin thuê bao chính danh liên quan rất lớn tới mục tiêu đảm bảo an toàn an ninh cho toàn xã hội nên VNPT sẽ làm kiên quyết trong thời gian tới.

“Báo cáo sơ kết của Bộ TT&TT nhận định tình trạng SIM kích hoạt sẵn vẫn tràn lan trên thị trường, mặc dù Bộ và các Sở, các doanh nghiệp đều hô quyết tâm nhưng SIM rác vẫn tràn lan do cơ chế quản lý thuê bao của chúng ta chưa hiệu quả”, ông Hùng nhận xét. Đồng thời, đưa ra đề xuất Bộ TT&TT cần để các doanh nghiệp tham gia quản lý, nếu chỉ để cơ quan quản lý làm thì không giải quyết triệt để được. Nghị định 49 quy định các doanh nghiệp có thời gian 1 năm cập nhật thông tin thuê bao, trong thời gian này các nhà mạng vẫn kích hoạt sẵn và bán SIM ra thị trường, thuê bao tăng trưởng kèm theo thuê bao khai báo thông tin không chính xác vẫn tăng. Đến hết 1 năm chắc chắn vẫn còn tồn tại nhiều thuê bao không chính xác, các doanh nghiệp lại xin gia hạn thời gian để cập nhật thông tin.

Ông Hùng đề nghị các doanh nghiệp có cơ chế thu gom chéo SIM kích hoạt sẵn, SIM rác của nhà mạng khác nộp cho Sở TT&TT và Cục Viễn thông. Căn cứ vào số thuê bao bị thu hồi này sẽ xử phạt các nhà mạng và bù lại khoản tiền nhà mạng đã bỏ ra để thu hồi. Với cơ chế như vậy, nhà mạng chỉ cần bỏ tiền ra thu hồi sau đó được hoàn lại chi phí.

“Ngay tuần sau sẽ VNPT sẽ chỉ đạo thu gom SIM kích hoạt sẵn nộp cho các Sở TT&TT và Bộ. Cần minh bạch hóa hoạt động quản lý SIM kích hoạt sẵn để nêu cao trách nhiệm của nhà mạng”, ông Hùng cho hay.

Đề nghị này của ông Hùng nhận được sự ủng hộ, đồng tình của lãnh đạo hai nhà mạng lớn là Viettel và MobiFone. Theo ông Hoàng Sơn, Phó Tổng giám đốc Viettel, Viettel đã bắt đầu triển khai quản lý thuê bao theo quy định mới trong Nghị định 49 với quyết tâm cao, mặc dù dư luận có nhiều ý kiến khác nhau nhưng Viettel cho rằng việc kiểm tra và cập nhật thông tin thuê bao chính xác là cần thiết. Nhưng Bộ TT&TT cần có hướng dẫn cụ thể hơn cho doanh nghiệp và truyền thông rộng rãi nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2017 do Bộ TT&TT tổ chức vào sáng ngày 14/7/2017, lãnh đạo ba nhà mạng lớn nhất là VNPT, Viettel, MobiFone đã đồng tình với đề xuất của ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT với Bộ TT&TT về giải pháp ngăn chặn triệt để nạn bán SIM kích hoạt sẵn, đó là cho phép các nhà mạng được tổ chức thu mua SIM kích hoạt sẵn của nhà mạng khác nộp cho Sở TT&TT và Bộ TT&TT để xử phạt. Sau đó, Bộ TT&TT dùng số tiền phạt này để trả cho các nhà mạng để bù lại số tiền bỏ ra mua SIM trước đó.

Đại diện các nhà mạng đều thống nhất quan điểm cơ chế quản lý thuê bao trả trước theo quy định mới của Nghị định 49 là rất đúng và cần thực hiện để đảm bảo an toàn an ninh cho toàn xã hội. Tuy nhiên, do có nhiều ý kiến khác nhau về biện pháp thu thập thông tin thuê bao nên Bộ TT&TT cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong xã hội để tạo sự đồng thuận, dễ dàng cho các nhà mạng khi triển khai.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT khẳng định, VNPT bắt đầu thực hiện cơ chế quản lý thuê bao trả trước theo các quy định mới của Nghị định 49 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng đây là quy định đúng và cần thực hiện. Ông Hùng nhấn  mạnh việc quản lý thông tin thuê bao chính danh liên quan rất lớn tới mục tiêu đảm bảo an toàn an ninh cho toàn xã hội nên VNPT sẽ làm kiên quyết trong thời gian tới.

“Báo cáo sơ kết của Bộ TT&TT nhận định tình trạng SIM kích hoạt sẵn vẫn tràn lan trên thị trường, mặc dù Bộ và các Sở, các doanh nghiệp đều hô quyết tâm nhưng SIM rác vẫn tràn lan do cơ chế quản lý thuê bao của chúng ta chưa hiệu quả”, ông Hùng nhận xét. Đồng thời, đưa ra đề xuất Bộ TT&TT cần để các doanh nghiệp tham gia quản lý, nếu chỉ để cơ quan quản lý làm thì không giải quyết triệt để được. Nghị định 49 quy định các doanh nghiệp có thời gian 1 năm cập nhật thông tin thuê bao, trong thời gian này các nhà mạng vẫn kích hoạt sẵn và bán SIM ra thị trường, thuê bao tăng trưởng kèm theo thuê bao khai báo thông tin không chính xác vẫn tăng. Đến hết 1 năm chắc chắn vẫn còn tồn tại nhiều thuê bao không chính xác, các doanh nghiệp lại xin gia hạn thời gian để cập nhật thông tin.

Ông Hùng đề nghị các doanh nghiệp có cơ chế thu gom chéo SIM kích hoạt sẵn, SIM rác của nhà mạng khác nộp cho Sở TT&TT và Cục Viễn thông. Căn cứ vào số thuê bao bị thu hồi này sẽ xử phạt các nhà mạng và bù lại khoản tiền nhà mạng đã bỏ ra để thu hồi. Với cơ chế như vậy, nhà mạng chỉ cần bỏ tiền ra thu hồi sau đó được hoàn lại chi phí.

“Ngay tuần sau sẽ VNPT sẽ chỉ đạo thu gom SIM kích hoạt sẵn nộp cho các Sở TT&TT và Bộ. Cần minh bạch hóa hoạt động quản lý SIM kích hoạt sẵn để nêu cao trách nhiệm của nhà mạng”, ông Hùng cho hay.

Đề nghị này của ông Hùng nhận được sự ủng hộ, đồng tình của lãnh đạo hai nhà mạng lớn là Viettel và MobiFone. Theo ông Hoàng Sơn, Phó Tổng giám đốc Viettel, Viettel đã bắt đầu triển khai quản lý thuê bao theo quy định mới trong Nghị định 49 với quyết tâm cao, mặc dù dư luận có nhiều ý kiến khác nhau nhưng Viettel cho rằng việc kiểm tra và cập nhật thông tin thuê bao chính xác là cần thiết. Nhưng Bộ TT&TT cần có hướng dẫn cụ thể hơn cho doanh nghiệp và truyền thông rộng rãi nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội.