Ngân hàng bàn chuyện phòng chống rửa tiền thời đại công nghệ số

 人参与 | 时间：2025-03-16 16:07:12

Theânhàngbànchuyệnphòngchốngrửatiềnthờiđạicôngnghệsốlich bong da ngoai hang anho tin từ Ngân hàng nhà nước, tại Hội thảo, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền NHNN ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng chống rửa tiền (PCRT), thời gian qua, NHNN và cụ thể là Cục Phòng chống rửa tiền đã phối hợp chặt chẽ các cơ quan có liên quan trong và ngoài ngành tổ chức, hướng dẫn giám sát việc triển khai các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền đối với hệ thống NH nói riêng cũng như tất cả đối tượng báo cáo khác theo quy định của Luật PCRT nói chung.

Từ năm 2014 đến nay tuy chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào mới nhưng NHNN đã đưa ra nhiều báo cáo hướng dẫn triển khai PCRT. Trong quá trình hướng dẫn triển khai quy định, NHNN nhận được sự tương tác của đối tác, đối tượng báo cáo và ghi nhận những khó khăn mà các đơn vị triển khai đang gặp phải nhất là liên quan đến công nghệ số.

Tại Hội thảo, ông Ngọc cũng chia sẻ khá cụ thể chính sách, khung pháp lý đối với PCRT ở Việt Nam như Quy định pháp luật về PCRT; phạm vi điều chỉnh của luật PCRT… Thông qua Hội thảo này, ông Ngọc hy vọng các diễn giả sẽ chia sẻ kinh nghiệm tháo gỡ những vướng mắc liên quan hệ thống ngân hàng nói riêng và các đối tượng PCRT nói chung.

顶: 38踩: 2